证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-024
重庆建设汽车系统股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设汽车系统股份有限公司2019年度第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：
㈠召开时间及地点
现场会议时间：2019年4月11日下午14:30时；
现场会议地点：公司102楼一会议室
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月10日下午15:00至4月11日下午15:00期间的任意时间。
㈡召集人：公司董事会
㈢主持人：董事长吕红献
㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
㈤会议出席情况
1、股东出席会议情况
现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份数91,715,109股，占公司有表决权股份总数的76.83%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）6名，代表股份数2,840,109股，占公司有表决权股份总数的2.38 %。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表7名，代表股份数90,940,626股，占公司有表决权股份总数的76.18%；参与网络投票出席会议的股东2名，代表股份数774,483股，占公司有表决权股份总数的0.65%。
其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）8名，代表股份数6,808,859股，占公司有表决权股份总数的5.70%。
2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
㈠《关于增补第八届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决。
董其宏先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
张迪先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
㈡《关于增补第八届监事会监事的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决。
张伦刚先生当选第八届监事会监事，表决结果如下：
江朝杰先生当选第八届监事会监事，表决结果如下：
乔国安先生当选第八届监事会监事，表决结果如下：
㈢ 审议通过了《关于购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案》。
本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
上述议案内容详见2019年3月26日及2019年4月1日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
㈡《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》[索通所（律）字第19lwei041101号]
二一九年四月十二日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-026
第八届董事会第十六会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十六次会议。2019年4月11日下午16:00时，在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到6人，委托5人，他们分别是吕红献，董事颜学钏、董其宏、于江、李定清、刘志强。董事周勇强、张迪、郝琳及独立董事王军、彭珏因公出差分别委托董事颜学钏、董其宏、于江及独立董事刘志强、李定清对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管、董秘列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于增补张迪先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于增补董其宏先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于增补于江先生为公司第八届董事会提名委员会委员的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
张迪先生、董其宏先生、于江先生简历详见2019年3月26日披露于《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）及《关于职工董事及职工监事变更的公告》（公告编号：2019-008）
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二一九年四月十二日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-027
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十四次会议。2019年4月11日下午16:30时，在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应出席监事5人，实际出席4人，委托1人。他们是江朝杰、乔国安、李永江、饶松，监事张伦刚因公出差委托江朝杰对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。会议由监事饶松召集和主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
《关于选举张伦刚先生为公司第八届监事会主席的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
张伦刚先生简历详见2019年3月26日披露于《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-010）
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二一九年四月十二日